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工商時報【王姿琳╱台北報導】

資誠與普華商務法律事務所昨（25）日舉辦「全球反洗錢趨勢及經驗分享」記者會。梁鴻烈說，防制洗錢金融行動工作組織（FATF）於2014年頒布銀行業適用「風險基礎原則」（Risk-Based Approach），做為防制洗錢並打擊資助恐怖主義活動的指引，透過機構洗錢風險評估（IRA）機制，要求會員國及受管轄的機構，依個別風險種類及等級採納適用的防治措施。

兆豐銀踩美地雷遭重罰，專家多認為台灣金融業在防制洗錢上，有極大改善空間。普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈指出，台灣金融機構高層對於國際洗錢防制標準認知不足，無法因應地域、產品與通臺南市鹽水區美語補習班新北市烏來區媽媽手冊贈品>臺南市柳營區全美語補習班路的風險，也缺乏法遵人才，在反洗錢法規與機制上有極大的改進空間。基隆市仁愛區全美語補習班

以往台灣《洗錢防制法》及相關法令，主要著重在客托嬰補助台中市戶身分確認，銀行僅能掌握客戶風險，屏東縣麟洛鄉媽媽贈品>臺中市和平區幼兒美語新竹縣新埔鎮媽媽贈品至於地域、產品與通路風險則較難因應。梁鴻烈說，銀行南投縣魚池鄉手冊換贈品新北市新莊區幼兒美語公會雖於今年2月導入風險基礎原則，並要求銀行業9月完成反洗錢法令遵循計畫，但我國主管機關與銀行業缺乏風險評估經高雄市鳥松區幼兒美語驗，仍有相當大的改進空間。

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